$\"Telão$ Tel\u00e3o eletr\u00f4nico na bolsa de valores de S\u00e3o Paulo (Foto: Paulo Whitaker\/Reuters\/Arquivo)<\/label><\/div>\n

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Os s\u00f3cios-controladores e dois funcion\u00e1rios da corretora Gradual<\/strong> respondem a a\u00e7\u00e3o penal pelos crimes de gest\u00e3o fraudulenta, desvio de recursos, emiss\u00e3o de deb\u00eantures sem lastro de fundos e uso de documentos falsos. A empresa estaria envolvida com as fraudes apuradas na Opera\u00e7\u00e3o Encilhamento, realizada em conjunto pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico Federal em S\u00e3o Paulo (MPF-SP), Pol\u00edcia Federal e Receita Federal. As informa\u00e7\u00f5es foram divulgadas pelo MPF nesta quarta-feira, 11. <\/p>\n

A den\u00fancia, oferecida pelo MPF-SP, no in\u00edcio de julho, foi recebida integralmente no \u00faltimo dia 5 pelo juiz Jo\u00e3o Batista Gon\u00e7alves, da 6\u00aa Vara Criminal Federal de S\u00e3o Paulo, especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. <\/p>\n

saiba mais<\/strong> <\/p>\n
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PF prende de novo empres\u00e1rio da Gradual por altera\u00e7\u00e3o na contabilidade<\/a><\/li>\n
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Segundo a den\u00fancia, os controladores da Gradual, Fernanda Ferraz de Braga Lima e Gabriel Paulo Gouv\u00eaa de Freitas J\u00fanior, auxiliados pela contadora Meire Bomfim da Silva Poza e pelo corretor Fabr\u00edcio Fernandes Ferreira da Silva, cometeram juntos seis crimes de gest\u00e3o fraudulenta entre janeiro de 2016 e agosto de 2017. <\/p>\n
Os acusados respondem ao processo em liberdade, exceto Gabriel, que ap\u00f3s obter um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3\u00aa Regi\u00e3o, descumpriu uma das medidas alternativas a pris\u00e3o estabelecidas no HC e teve a pris\u00e3o preventiva decretada. Os quatro haviam sido presos temporariamente por ocasi\u00e3o da deflagra\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o. <\/p>\n
De acordo com a acusa\u00e7\u00e3o formal oferecida \u00e0 Justi\u00e7a Federal pelos procuradores da Rep\u00fablica Rodrigo de Grandis e Silvio Lu\u00eds Martins de Oliveira, Fernanda e Gabriel, em janeiro de 2016, emitiram 3 mil deb\u00eantures (t\u00edtulos de d\u00edvida de empresas privadas) por meio da ITS@ (Integrated Tecnology Systems). <\/p>\n
A emiss\u00e3o dos pap\u00e9is_ ITSY11_ foi aprovada em assembleia presidida por Fernanda, com a participa\u00e7\u00e3o de Gabriel, na qualidade de s\u00f3cio da GF Systems. Fernanda e Gabriel, segundo a investiga\u00e7\u00e3o, s\u00e3o controladores das tr\u00eas empresas envolvidas na emiss\u00e3o das deb\u00eantures fraudulentas. <\/p>\n
Quanto \u00e0s gest\u00f5es fraudulentas da Gradual, elas ocorreram nos fundos Multisetorial II, Piat\u00e3, Gradual Fundo de Investimentos de Renda Fixa (Gradual FIRF), Gradual Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B (Gradual FIRF IMA-B), OAK Fundo de Investimento em Renda Fixa (OAK FIRF) e Blue Angels (Fundo de Investimento Multimercado), de acordo com a den\u00fancia. <\/p>\n
Quatro fundos subscreveram as deb\u00eantures emitidas sem lastro pela ITS@. Outros dois fundos teriam adquirido cotas do fundo OAK FIRF, que comprou deb\u00eantures ITSY11 diretamente. <\/p>\n
A origem dos recursos usados para a compra dos deb\u00eantures sem lastro teria vindo de aportes realizados pelo Regime de Previd\u00eancia Privada do munic\u00edpio de Campos de Goytacazes (RJ), que investiu R$ 41,5 milh\u00f5es no Fundo Tower Bridge, que aplicou R$ 39,5 milh\u00f5es no OAK FIRF, administrado pela Gradual. <\/p>\n
Desvios<\/b>
Segundo a den\u00fancia do MPF, entre mar\u00e7o e dezembro de 2016, Fernanda e Gabriel foram respons\u00e1veis por tr\u00eas desvios decorrentes da subscri\u00e7\u00e3o prim\u00e1ria das deb\u00eantures sem lastro emitidas pela ITS@. O dinheiro, movimentado para capitalizar a conta da Gradual CCTVM, totalizou R$ 20,5 milh\u00f5es, seguiu o mesmo caminho nas tr\u00eas opera\u00e7\u00f5es: saiu da conta de Gabriel para a de Fernanda e desta \u00faltima para a da empresa. <\/p>\n
J\u00e1 o uso de documento falso ocorreu por duas vezes. O crime consistiu da apresenta\u00e7\u00e3o de um relat\u00f3rio de rating (avalia\u00e7\u00e3o) inver\u00eddico adulterado por Fernanda em duas oportunidades: para a Camargue Asset Management e para a Associa\u00e7\u00e3o Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). No relat\u00f3rio falso, a nota da Gradual era BBB+, mas a empresa era certificada de fato com um B+. <\/p>\n
Se condenados na forma denunciada pelo MPF, Fernanda e Gabriel est\u00e3o sujeitos a penas de 27 a 109 anos de pris\u00e3o. Meire est\u00e1 sujeita a uma pena que pode variar entre 20 e 86 anos de pris\u00e3o e Fabr\u00edcio pode receber uma pena m\u00ednima de 18 anos e m\u00e1xima de 78 anos. <\/p>\n
A a\u00e7\u00e3o penal contra a Gradual n\u00e3o encerra as investiga\u00e7\u00f5es da Opera\u00e7\u00e3o Encilhamento, conforme o MPF manifestou no documento de introdu\u00e7\u00e3o \u00e0 den\u00fancia. Outros n\u00facleos criminosos s\u00e3o investigados e novas den\u00fancias poder\u00e3o ser oferecidas. <\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o identificou 28 Institutos de Previd\u00eancia Municipais que investiram em fundos que, por sua vez, direta ou indiretamente, adquiriram os pap\u00e9is sem lastro. H\u00e1 suspeitas do envolvimento de uma empresa de consultoria contratada pelos Institutos de Previd\u00eancia e ind\u00edcios que apontam para corrup\u00e7\u00e3o de servidores ligados a alguns Institutos de Previd\u00eancia. Est\u00e3o sendo investigados, at\u00e9 o momento, 13 fundos de investimento. <\/p>\n

\n\tDefesas<\/b>

\n\tA reportagem est\u00e1 tentando contato com os citados, mas ainda n\u00e3o obteve retorno.
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\nFonte: Editora Globo – Not\u00edcias gerais<\/body><\/html><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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