{"id":214205,"date":"2025-11-03T20:02:38","date_gmt":"2025-11-03T23:02:38","guid":{"rendered":"https:\/\/infoeconomico.com.br\/portal\/coaf-declaracao-de-nao-ocorrencia-de-operacoes-deve-ser-entregue-ate-o-dia-31-de-janeiro\/"},"modified":"2025-11-03T20:02:38","modified_gmt":"2025-11-03T23:02:38","slug":"coaf-declaracao-de-nao-ocorrencia-de-operacoes-deve-ser-entregue-ate-o-dia-31-de-janeiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/infoeconomico.com.br\/portal\/coaf-declaracao-de-nao-ocorrencia-de-operacoes-deve-ser-entregue-ate-o-dia-31-de-janeiro\/","title":{"rendered":"Coaf: Declara\u00e7\u00e3o de N\u00e3o Ocorr\u00eancia de opera\u00e7\u00f5es deve ser entregue at\u00e9 o dia 31 de janeiro"},"content":{"rendered":"

Por Iara Flor<\/em>
Comunica\u00e7\u00e3o do CFC com\u00a0 APEX<\/em><\/p>\n

Termina no dia 31 de janeiro o prazo para que os profissionais de contabilidade e organiza\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis entreguem a Declara\u00e7\u00e3o Anual Negativa ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).<\/p>\n

O preenchimento da Declara\u00e7\u00e3o de N\u00e3o Ocorr\u00eancia de Opera\u00e7\u00f5es de eventos suspeitos de lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo ao Coaf pode ser realizado diretamente no sistema<\/strong><\/a>\u00a0desenvolvido pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).<\/p>\n

A informa\u00e7\u00e3o prestada pelo profissional da contabilidade contribuir\u00e1 para que o Coaf a examine, identifique as ocorr\u00eancias suspeitas de atividade il\u00edcita e comunique, por meio de Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira, as autoridades competentes.<\/p>\n

As comunica\u00e7\u00f5es ocorrer\u00e3o nos casos \u201cde ocorr\u00eancia\u201d e \u201cn\u00e3o ocorr\u00eancia\u201d. Entenda a seguir os dois casos.<\/p>\n

Para a situa\u00e7\u00e3o \u201cde ocorr\u00eancia\u201d, a comunica\u00e7\u00e3o dever\u00e1 ser realizada no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do momento que o profissional da contabilidade concluir que a opera\u00e7\u00e3o, ou a proposta de opera\u00e7\u00e3o do seu cliente, ap\u00f3s an\u00e1lise, configure ind\u00edcios de il\u00edcitos ou opera\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie, conforme artigos 5\u00ba e 6\u00ba da Resolu\u00e7\u00e3o CFC n.\u00ba 1.530\/2017.<\/p>\n

Quando, ao longo do ano, o profissional da contabilidade n\u00e3o identificar, na execu\u00e7\u00e3o dos servi\u00e7os cont\u00e1beis, opera\u00e7\u00f5es ou propostas de opera\u00e7\u00f5es que, ap\u00f3s an\u00e1lise, possam configurar ind\u00edcios de il\u00edcitos de seu cliente ou opera\u00e7\u00f5es em esp\u00e9cie, conforme artigos 5\u00ba e\u00a0 6\u00ba da Resolu\u00e7\u00e3o CFC n.\u00ba 1.530\/2017, far\u00e1 a declara\u00e7\u00e3o de \u201cn\u00e3o ocorr\u00eancia\u201d no prazo de 1\u00ba a 31 de janeiro do ano subsequente.<\/p>\n

A Declara\u00e7\u00e3o \u00e9 uma comunica\u00e7\u00e3o obrigat\u00f3ria prevista na Lei n.\u00ba 9.613, de 1998, e na Resolu\u00e7\u00e3o CFC n.\u00ba 1.530, de 2017. Isso significa que a Lei busca a participa\u00e7\u00e3o e contribui\u00e7\u00e3o da sociedade e dos \u00f3rg\u00e3os regulamentadores na preven\u00e7\u00e3o e no combate \u00e0 lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo.<\/p>\n

Para saber mais e tirar todas as d\u00favidas sobre a comunica\u00e7\u00e3o ao Coaf e a utiliza\u00e7\u00e3o do sistema, o CFC elaborou uma cartilha.\u00a0acesse aqui<\/strong><\/a><\/p>\n

Sobre a Resolu\u00e7\u00e3o CFC n.\u00b0 1.530\/2017<\/strong><\/p>\n

Em raz\u00e3o da edi\u00e7\u00e3o da Lei n.\u00ba 9.613\/1998, que disp\u00f5e sobre os crimes de \u201clavagem\u201d ou oculta\u00e7\u00e3o de bens, direitos e valores, o CFC editou a Resolu\u00e7\u00e3o CFC n.\u00ba 1.530\/2017, com o intuito de regulamentar a citada lei no \u00e2mbito do Sistema CFC\/CRCs.<\/p>\n

A Resolu\u00e7\u00e3o visa regulamentar a aplica\u00e7\u00e3o da lei para os profissionais e organiza\u00e7\u00f5es cont\u00e1beis, permitindo a eles que se protejam da utiliza\u00e7\u00e3o indevida de seus servi\u00e7os para atos il\u00edcitos que lhes possam gerar san\u00e7\u00f5es penais previstas em lei, al\u00e9m dos riscos de imagem pela associa\u00e7\u00e3o do seu nome a organiza\u00e7\u00f5es criminosas.
\nFonte: CFC<\/p>\n

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Infoeconomico.com.br – Seu Portal de Not\u00edcias<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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